您的位置  男性保健常識

    眾信旅游子公司悠聯貨幣違法遭罰 錯報外匯業務數據

    • 來源:互聯網
    • |
    • 2019-11-27
    • |
    • 0 條評論
    • |
    • |
    • T小字 T大字

      中國經濟網北京11月27日訊 國家外匯管理局網站昨日公布的國家外匯管理局北京外匯管理部行政處罰信息公開表(京匯罰〔2019〕90號)顯示,北京悠聯貨幣匯兌有限公司(以下簡稱“悠聯貨幣”)存在錯報個人外匯業務監測系統數據;錯報個人本外幣兌換特許業務月報表數據的違法行為,違反了《中華人民共和國外匯管理條例》第三十五條、《個人本外幣兌換特許業務試點管理辦法》(匯發〔2012〕27號文印發)第三十二條、第五十一條的規定,根據《中華人民共和國外匯管理條例》第四十八條的規定,國家外匯管理局北京外匯管理部對其處以責令改正,給予警告,并處7萬元人民幣罰款。

      據中國經濟網記者查詢發現,北京悠聯貨幣匯兌有限公司于2011年8月注冊成立,2012年3月獲得國家外匯管理局北京外匯管理部頒發的“個人本外幣兌換特許業務許可證”。2014年7月由北京眾信國際旅行社股份有限公司控股,2015年12月注冊資本金增至3000萬元人民幣。眾信旅游集團股份有限公司(簡稱“眾信旅游”,002707.SZ)為第一大股東,持股56%。

      《中華人民共和國外匯管理條例》第三十五條規定:有外匯經營活動的境內機構,應當按照國務院外匯管理部門的規定報送財務會計報告、統計報表等資料。

      《中華人民共和國外匯管理條例》第四十八條規定:有下列情形之一的,由外匯管理機關責令改正,給予警告,對機構可以處30萬元以下的罰款,對個人可以處5萬元以下的罰款:

      (一)未按照規定進行國際收支統計申報的;

      (二)未按照規定報送財務會計報告、統計報表等資料的;

      (三)未按照規定提交有效單證或者提交的單證不真實的;

      (四)違反外匯賬戶管理規定的;

      (五)違反外匯登記管理規定的;

      (六)拒絕、阻礙外匯管理機關依法進行監督檢查或者調查的。

      《個人本外幣兌換特許業務試點管理辦法》(匯發〔2012〕27號文印發)第三十二條規定:特許機構應按相關規定向所在地外匯局申領金融機構代碼和標識碼,連通個人結售匯系統后方可辦理特許業務。特許機構使用個人結售匯系統參照金融機構管理。

      (一) 特許機構辦理單筆等值500美元以上的兌換業務以及為同一日內兌換業務達到5 筆的個人繼續辦理兌換業務,應實時登錄個人結售匯系統錄入有關交易信息。

      (二)單筆等值500美元(含)以下的兌換業務,可在辦理兌換業務后的24小時內補錄,備注欄注明“特許兌換補錄” ,并每日打印補錄交易流水留存3年。

      (三)特許機構將兌換業務的信息錄入個人結售匯系統時,應正確選擇其資金屬性。

      (四) 設在國家邊境口岸內的特許機構網點辦理外幣兌換為人民幣的業務,單筆等值100美元(含)以下的,可不錄入個人結售匯系統。

      (五)特許機構應建立有效的內部核對和糾錯機制,每日對錄入個人結售匯系統的數據信息、 自身特許系統兌換業務的數據信息與兌換水單記載的數據信息進行核對, 保證錄入數據信息的及時、準確和完整,并留存相關材料3年備查。

      《個人本外幣兌換特許業務試點管理辦法》第五十一條規定:特許機構應按以下規定向所在地外匯局報送業務統計報表和有關資料:

      (一)特許機構應指派專人從事統計和報表報送工作,并實行 A、B 角制度,相關人員發生變動,應在 5 個工作日內向所在地外匯局備案;

      (二)特許機構應按所在地外匯局要求報送備付金監管報表(附表1) ;

      (三)特許機構或分支機構應在月初5個工作日內按月向所在地外匯局報送“特許業務月報表” (附表2) ;

      (四) 全國范圍內經營的特許機構總部應在前款時限內按月向所在地外匯分局報送“全系統特許業務月報表” (附表3) ;

      (五)外匯局要求的其他數據和報表。

      以下為原文:

      

    免責聲明:本站所有信息均搜集自互聯網,并不代表本站觀點,本站不對其真實合法性負責。如有信息侵犯了您的權益,請告知,本站將立刻處理。聯系QQ:1640731186
    友薦云推薦
    熱網推薦更多>>
    主站蜘蛛池模板: 97人妻天天爽夜夜爽二区 | 污污视频在线观看黄| 李丽莎1分37钞视频最大尺度| 日产国产欧美韩国在线| 奇米影视在线观看| 国产浮力第一页草草影院| 卡一卡2卡3卡精品网站| 亚洲国产激情在线一区| 中文字字幕在线精品乱码app | 午夜福利一区二区三区高清视频| 国产成人无码av片在线观看不卡| 国产精品久久久久久久久久久搜索 | 老头天天吃我奶躁我的视频| 欧美黄色xxx| 散步乳栓项圈尾巴乳环小说| 国产视频中文字幕| 向日葵app在线观看免费下载视频| 亚洲成人黄色网址| 东北少妇不带套对白| 好吊色青青青国产在线观看| 男人j放进女人p动态图视频| 日本高清va在线播放| 国内精品久久久久久无码不卡| 国产一区二区电影在线观看| 亚洲国产成人在线视频 | 中文字幕不卡在线播放| 日本人强jizzjizz老| 焰灵姬下面夹得好紧| 插我舔内射18免费视频| 国产玉足榨精视频在线观看| 亚洲综合校园春色| 一道本免费视频| 麻豆传播媒体免费版官网| 永久免费观看的毛片的网站| 成人免费看黄20分钟| 国产亚洲精品拍拍拍拍拍| 亚洲国产日韩欧美一区二区三区| gⅴh372hd禁断介护老人| 美美女高清毛片视频黄的一免费| 柔佳呻吟乳峰喘息高耸入云| 在线观看国产一区亚洲bd|