您的位置  解讀男人  她世界

    建設銀行蘇州分行2宗違法遭罰 未合理審查單證真實性

    • 來源:互聯網
    • |
    • 2019-11-27
    • |
    • 0 條評論
    • |
    • |
    • T小字 T大字

      北京11月26日訊 國家外匯管理局江蘇省分局近日公布的外匯行政處罰信息(蘇蘇匯檢罰〔2019〕7號)顯示,中國建設銀行股份有限公司蘇州分行存在辦理經常項下資金收付時,未對交易單證的真實性及其與外匯收支的一致性進行合理審查;為區內區外企業辦理服務貿易項下交易時違規以美元計價結算兩宗違法違規行為。根據《中華人民共和國外匯管理條例》(中華人民共和國國務院令第532號)第四十七條第一項和第四十八條第四項,國家外匯管理局蘇州市中心支局對其責令改正,給予警告,處罰款人民幣48萬元。

      《中華人民共和國外匯管理條例》第四十七條規定:金融機構有下列情形之一的,由外匯管理機關責令限期改正,沒收違法所得,并處20萬元以上100萬元以下的罰款;情節嚴重或者逾期不改正的,由外匯管理機關責令停止經營相關業務:

      (一)辦理經常項目資金收付,未對交易單證的真實性及其與外匯收支的一致性進行合理審查的;

     。ǘ┻`反規定辦理資本項目資金收付的;

     。ㄈ┻`反規定辦理結匯、售匯業務的;

     。ㄋ模┻`反外匯業務綜合頭寸管理的;

     。ㄎ澹┻`反外匯市場交易管理的。

      《中華人民共和國外匯管理條例》第四十八條規定:有下列情形之一的,由外匯管理機關責令改正,給予警告,對機構可以處30萬元以下的罰款,對個人可以處5萬元以下的罰款:

      (一)未按照規定進行國際收支統計申報的;

     。ǘ┪窗凑找幎▓笏拓攧諘媹蟾、統計報表等資料的;

     。ㄈ┪窗凑找幎ㄌ峤挥行巫C或者提交的單證不真實的;

     。ㄋ模┻`反外匯賬戶管理規定的;

      (五)違反外匯登記管理規定的;

     。┚芙^、阻礙外匯管理機關依法進行監督檢查或者調查的。

      以下為處罰原文:

    免責聲明:本站所有信息均搜集自互聯網,并不代表本站觀點,本站不對其真實合法性負責。如有信息侵犯了您的權益,請告知,本站將立刻處理。聯系QQ:1640731186
    友薦云推薦
    熱網推薦更多>>
    主站蜘蛛池模板: 色偷偷91久久综合噜噜噜噜| heisiav1| 日韩高清一级毛片| 亚洲美女aⅴ久久久91| 精品无码综合一区二区三区 | 波多野结衣无内裤护士| 午夜爽爽性刺激一区二区视频| 高清国产一级精品毛片基地| 国产精品久久亚洲一区二区| 99久久无码一区人妻| 好男人www.| 一级黄色日b片| 新版bt天堂资源在线| 久久这里只有精品66re99| 欧美在线综合视频| 亚洲欧美精品一区二区| 狠狠97人人婷婷五月| 免费人成黄页在线观看视频国产| 美女视频黄a视频全免费网站色| 国产偷窥女洗浴在线观看| 国产xx肥老妇视频| 国产精品va无码免费麻豆| 2018狠狠干| 国产麻豆天美果冻无码视频 | 国产精品无码素人福利免费| 午夜视频在线观看按摩女| 色欲欲WWW成人网站| 国产强伦姧在线观看| 91xav在线| 在线视频网址免费播放| 一区二区在线视频免费观看| 无码高潮少妇毛多水多水免费 | 久久96精品国产| 日韩中文字幕视频在线| 亚洲av无码专区在线| 欧美国产中文字幕| 亚洲欧美一区二区三区| 理论片中文字幕在线观看| 八戒八戒www观看在线| 美女露隐私全部免费直播| 国产亚洲欧美日韩俺去了|