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    建設(shè)銀行蘇州分行2宗違法遭罰 未合理審查單證真實(shí)性

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    • 2019-11-27
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      北京11月26日訊 國(guó)家外匯管理局江蘇省分局近日公布的外匯行政處罰信息(蘇蘇匯檢罰〔2019〕7號(hào))顯示,中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司蘇州分行存在辦理經(jīng)常項(xiàng)下資金收付時(shí),未對(duì)交易單證的真實(shí)性及其與外匯收支的一致性進(jìn)行合理審查;為區(qū)內(nèi)區(qū)外企業(yè)辦理服務(wù)貿(mào)易項(xiàng)下交易時(shí)違規(guī)以美元計(jì)價(jià)結(jié)算兩宗違法違規(guī)行為。根據(jù)《中華人民共和國(guó)外匯管理?xiàng)l例》(中華人民共和國(guó)國(guó)務(wù)院令第532號(hào))第四十七條第一項(xiàng)和第四十八條第四項(xiàng),國(guó)家外匯管理局蘇州市中心支局對(duì)其責(zé)令改正,給予警告,處罰款人民幣48萬(wàn)元。

      《中華人民共和國(guó)外匯管理?xiàng)l例》第四十七條規(guī)定:金融機(jī)構(gòu)有下列情形之一的,由外匯管理機(jī)關(guān)責(zé)令限期改正,沒收違法所得,并處20萬(wàn)元以上100萬(wàn)元以下的罰款;情節(jié)嚴(yán)重或者逾期不改正的,由外匯管理機(jī)關(guān)責(zé)令停止經(jīng)營(yíng)相關(guān)業(yè)務(wù):

      (一)辦理經(jīng)常項(xiàng)目資金收付,未對(duì)交易單證的真實(shí)性及其與外匯收支的一致性進(jìn)行合理審查的;

      (二)違反規(guī)定辦理資本項(xiàng)目資金收付的;

      (三)違反規(guī)定辦理結(jié)匯、售匯業(yè)務(wù)的;

      (四)違反外匯業(yè)務(wù)綜合頭寸管理的;

      (五)違反外匯市場(chǎng)交易管理的。

      《中華人民共和國(guó)外匯管理?xiàng)l例》第四十八條規(guī)定:有下列情形之一的,由外匯管理機(jī)關(guān)責(zé)令改正,給予警告,對(duì)機(jī)構(gòu)可以處30萬(wàn)元以下的罰款,對(duì)個(gè)人可以處5萬(wàn)元以下的罰款:

      (一)未按照規(guī)定進(jìn)行國(guó)際收支統(tǒng)計(jì)申報(bào)的;

      (二)未按照規(guī)定報(bào)送財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告、統(tǒng)計(jì)報(bào)表等資料的;

      (三)未按照規(guī)定提交有效單證或者提交的單證不真實(shí)的;

      (四)違反外匯賬戶管理規(guī)定的;

      (五)違反外匯登記管理規(guī)定的;

      (六)拒絕、阻礙外匯管理機(jī)關(guān)依法進(jìn)行監(jiān)督檢查或者調(diào)查的。

      以下為處罰原文:

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