渤海銀行紹興分行違法遭罰100萬 虛增存款

　　中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京1月7日訊 銀保監(jiān)會(huì)網(wǎng)站今日公布的中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)紹興監(jiān)管分局行政處罰信息公開表（紹銀保監(jiān)罰決字〔2019〕10號(hào)）顯示，渤海銀行紹興分行虛增存款。根據(jù)《中華人民共和國(guó)商業(yè)銀行法》第七十四條的規(guī)定，中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)紹興監(jiān)管分局對(duì)其處以罰款人民幣100萬元。

　　渤海銀行股份有限公司于2005年12月31日成立于天津，2006年2月16日正式對(duì)外營(yíng)業(yè)。渤海銀行是1996年以來獲中國(guó)政府批準(zhǔn)設(shè)立的第一家全國(guó)性股份制商業(yè)銀行，是第一家在發(fā)起設(shè)立階段就引入境外戰(zhàn)略投資者的中資商業(yè)銀行，也是第一家總行設(shè)在天津市的全國(guó)性股份制商業(yè)銀行。天津泰達(dá)投資控股有限公司為第一大股東，持股25%。

　　《中華人民共和國(guó)商業(yè)銀行法》第七十四條規(guī)定：商業(yè)銀行有下列情形之一，由國(guó)務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)責(zé)令改正，有違法所得的，沒收違法所得，違法所得五十萬元以上的，并處違法所得一倍以上五倍以下罰款；沒有違法所得或者違法所得不足五十萬元的，處五十萬元以上二百萬元以下罰款；情節(jié)特別嚴(yán)重或者逾期不改正的，可以責(zé)令停業(yè)整頓或者吊銷其經(jīng)營(yíng)許可證；構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任：

　�。ㄒ唬┪唇�(jīng)批準(zhǔn)設(shè)立分支機(jī)構(gòu)的；

　　（二）未經(jīng)批準(zhǔn)分立、合并或者違反規(guī)定對(duì)變更事項(xiàng)不報(bào)批的；

　�。ㄈ�）違反規(guī)定提高或者降低利率以及采用其他不正當(dāng)手段，吸收存款，發(fā)放貸款的；

　�。ㄋ模┏鲎狻⒊鼋杞�(jīng)營(yíng)許可證的；

　　（五）未經(jīng)批準(zhǔn)買賣、代理買賣外匯的；

　　（六）未經(jīng)批準(zhǔn)買賣政府債券或者發(fā)行、買賣金融債券的；

　�。ㄆ撸┻`反國(guó)家規(guī)定從事信托投資和證券經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)、向非自用不動(dòng)產(chǎn)投資或者向非銀行金融機(jī)構(gòu)和企業(yè)投資的；

　　（八）向關(guān)系人發(fā)放信用貸款或者發(fā)放擔(dān)保貸款的條件優(yōu)于其他借款人同類貸款的條件的。

　　以下為原文：