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    建設銀行吳忠分行違法遭罰 為B類企業辦貿易外匯收入

    • 來源:互聯網
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    • 2020-01-02
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      北京1月2日訊 國家外匯管理局網站近日公布的行政處罰決定書(吳匯檢罰〔2019〕1號)顯示,中國建設銀行股份有限公司吳忠分行為B類企業辦理貨物貿易外匯收入,未入企業出口收入待核查賬戶。依據《中華人民共和國外匯管理條例》第四十八條,國家外匯管理局吳忠市中心支局要求單位責令改正,給予警告,處罰款30000元。

      《中華人民共和國外匯管理條例》第四十八條規定:有下列情形之一的,由外匯管理機關責令改正,給予警告,對機構可以處30萬元以下的罰款,對個人可以處5萬元以下的罰款:

      (一)未按照規定進行國際收支統計申報的;

      (二)未按照規定報送財務會計報告、統計報表等資料的;

      (三)未按照規定提交有效單證或者提交的單證不真實的;

      (四)違反外匯賬戶管理規定的;

      (五)違反外匯登記管理規定的;

      (六)拒絕、阻礙外匯管理機關依法進行監督檢查或者調查的。

      以下為原文:

      

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