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    建設(shè)銀行珠海前山支行違法遭罰 違規(guī)辦理個人售匯

    • 來源:互聯(lián)網(wǎng)
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    • 2019-11-29
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      北京11月28日訊 國家外匯管理局廣東省分局近日公布的外匯行政處罰信息(珠匯處〔2019〕77)顯示,中國建設(shè)銀行股份有限公司珠海前山支行存在沒有按有關(guān)規(guī)定辦理個人售匯業(yè)務(wù)的違法違規(guī)行為。根據(jù)《中華人民共和國外匯管理條例》第四十七條,國家外匯管理局珠海市中心支局對其沒收違法所得1.91萬元、罰款20萬元。

      《中華人民共和國外匯管理條例》第四十七條規(guī)定:金融機(jī)構(gòu)有下列情形之一的,由外匯管理機(jī)關(guān)責(zé)令限期改正,沒收違法所得,并處20萬元以上100萬元以下的罰款;情節(jié)嚴(yán)重或者逾期不改正的,由外匯管理機(jī)關(guān)責(zé)令停止經(jīng)營相關(guān)業(yè)務(wù):

      (一)辦理經(jīng)常項目資金收付,未對交易單證的真實性及其與外匯收支的一致性進(jìn)行合理審查的;

      (二)違反規(guī)定辦理資本項目資金收付的;

      (三)違反規(guī)定辦理結(jié)匯、售匯業(yè)務(wù)的;

      (四)違反外匯業(yè)務(wù)綜合頭寸管理的;

      (五)違反外匯市場交易管理的。

      以下為處罰原文:

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