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    交通銀行菏澤分行違法遭外匯局罰 報表數(shù)據(jù)漏報

    • 來源:互聯(lián)網(wǎng)
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    • 2019-11-20
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      北京11月19日訊 國家外匯管理局網(wǎng)站近日公布的行政處罰決定書(菏匯罰〔2019〕3號)顯示,交通銀行股份有限公司菏澤分行存在報表數(shù)據(jù)漏報的違法行為。依據(jù)《中華人民共和國外匯管理條例》第四十八條,國家外匯管理局山東省菏澤市中心支局責令其改正、給予警告、并罰款5萬元人民幣。

      《中華人民共和國外匯管理條例》第四十八條規(guī)定:有下列情形之一的,由外匯管理機關責令改正,給予警告,對機構可以處30萬元以下的罰款,對個人可以處5萬元以下的罰款:

      (一)未按照規(guī)定進行國際收支統(tǒng)計申報的;

      (二)未按照規(guī)定報送財務會計報告、統(tǒng)計報表等資料的;

      (三)未按照規(guī)定提交有效單證或者提交的單證不真實的;

      (四)違反外匯賬戶管理規(guī)定的;

      (五)違反外匯登記管理規(guī)定的;

      (六)拒絕、阻礙外匯管理機關依法進行監(jiān)督檢查或者調(diào)查的。

      以下為原文:

      

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