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　　本公司及監(jiān)事會部分成員包管信息表露的內(nèi)容實在、精確和完好，沒有虛偽紀(jì)錄、誤導(dǎo)性陳說或嚴(yán)重漏掉

　　本公司及監(jiān)事會部分成員包管信息表露的內(nèi)容實在、精確和完好，沒有虛偽紀(jì)錄、誤導(dǎo)性陳說或嚴(yán)重漏掉。

　　浙江水晶光電科技股分有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第三十二次集會告訴于2021年3月17日以電子郵件、微信、電線在公司集會室召開。本次集會應(yīng)列席集會董事9人，實踐列席集會董事9人，集會由董事長林敏掌管，第五屆監(jiān)事會成員及高管列席了集會。本次集會召開法式契合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)劃定。

　　天健管帳師事件所（特別一般合股）出具了天健審〔2021〕2001號《召募資金年度寄存與利用狀況鑒證陳述》，詳細內(nèi)容詳見信息表露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)。

　　生物辨認(rèn)：陳述期內(nèi)受疫情影響，環(huán)球經(jīng)濟下行，消耗電子終端對3D新手藝的使用推行呈現(xiàn)了滯緩，包羅窄帶、DOE等相干生物辨認(rèn)產(chǎn)物未能完成預(yù)期的販賣增加。公司仍堅決看好生物辨認(rèn)手藝的開展遠景，將來將大范圍使用于智妙手機、智能家居、智能汽車、遙感等范疇。公司一直對峙緊跟立異型大客戶的需求，連續(xù)鞭策DOE、Diffuser等產(chǎn)物的手藝研發(fā)與量產(chǎn)事情，不竭優(yōu)化工藝、提拔品格、低落本錢，進步合作門坎，為市場供給更有合作力的產(chǎn)物。

　　LED行業(yè)因為海內(nèi)財產(chǎn)的過分投資，招致市場供需失衡、行業(yè)合作加重、產(chǎn)物價錢嚴(yán)峻下跌。出格是近兩年LED行業(yè)表示低迷，財產(chǎn)鏈團體紅利較弱，以至呈現(xiàn)部門吃虧。公司藍寶石襯底營業(yè)在價錢大幅降落的狀況下，營業(yè)紅利才能急劇下滑，但公司不斷看好LED行業(yè)將來的團體開展和藍寶石在光學(xué)使用中的開展，藍寶石產(chǎn)物在智能挪動終端如智妙手機屏、鏡頭庇護片、指紋辨認(rèn)、智能腕表表蓋等的市場需求將來將會逐漸上量，因而公司方案先停止原2015年度非公然辟行股票募投項目“藍寶石長晶及深加工項目”中藍寶石長晶部門的項目建立。

　　（1）光學(xué)元器件范疇：智妙手機攝像頭多攝已經(jīng)是現(xiàn)行手機市場的支流設(shè)想，將來前、后多攝浸透率將進一步提拔；因智妙手機輕浮化趨向指導(dǎo)的光學(xué)變焦手藝晉級，潛望式攝像頭將來將成為高端智妙手機的開展趨向，微型棱鏡模塊將成為完成高倍數(shù)光學(xué)變焦手藝的主要配件。

　　公司連續(xù)深化促進二次機制變革，打造水晶重生態(tài)。陳述期內(nèi)，公司已逐漸構(gòu)成矩陣式運作架構(gòu)，落地“軍委管總、戰(zhàn)區(qū)主戰(zhàn)、兵種主建”形式，以中心指導(dǎo)班子作為運營辦理及決議計劃的“軍委”，在董事會的指導(dǎo)下，賣力公司團體運營目的的告竣和嚴(yán)重事項的決議計劃，經(jīng)由過程運營目的合成，對運營單元充實受權(quán)，激起構(gòu)造生機；根據(jù)“5+3”計謀布置，調(diào)解優(yōu)化構(gòu)造架構(gòu)，開端構(gòu)成“市場戰(zhàn)區(qū)-奇跡群-產(chǎn)物線”的全新構(gòu)造架構(gòu)和運轉(zhuǎn)形式，為計謀目的施行供給構(gòu)造保證；連續(xù)促進“以客戶為中間”的端到端流程型構(gòu)造運作，將IPD流程與生態(tài)建立相交融，片面落地公司計謀施行；以構(gòu)建奇跡合股人生態(tài)機制為抓手，鞭策計謀新營業(yè)的孵化歷程，激起構(gòu)造內(nèi)部二次創(chuàng)業(yè)，永葆創(chuàng)業(yè)熱情，以連續(xù)創(chuàng)業(yè)肉體構(gòu)建水晶生長“第二曲線、陳述期內(nèi)主停業(yè)務(wù)能否存在嚴(yán)重變革

　　2020年，突如其來的新冠肺炎疫情給環(huán)球經(jīng)濟形成重創(chuàng)，中美商業(yè)磨擦連續(xù)升溫，行業(yè)合作格式和客戶需求呈現(xiàn)調(diào)解，市場所作日趨加重。面臨龐大多變的宏觀情勢，公司一直對峙“根底運營、計謀新營業(yè)、生態(tài)建立”鐵三角運營形式，一方面增強精益化辦理、本錢管控等降本增效事情，實時采納步伐有用應(yīng)對市場變革，連結(jié)了根底運營妥當(dāng)開展；一方面主動促進計謀新營業(yè)手藝研發(fā)和市場開辟，并獲得了階段性功效，構(gòu)建新的生長空間。陳述期內(nèi)，在部分員工主動勤奮下，整年完成停業(yè)支出32.23億元，較客歲同期增加7.45%；歸屬于上市公司股東的凈利潤4.43億元，較客歲同期削減9.72%，次要系2019年含減持日本光馳股分所獲投資收益1.1億元群眾幣；歸屬于上市公司股東的扣除十分常性損益的凈利潤3.55億元，較客歲同期增加0.93%。2020年，公司整體消費運營連結(jié)安穩(wěn)開展。

　　2. 公司自2020年1月1日起施行財務(wù)部于2019年度公布的《企業(yè)管帳原則注釋第13號》，該項管帳政策變動接納將來合用法處置。

　　《關(guān)于召開2020年年度股東大會的告訴》（通告編號:（2021）017號）全文詳見信息表露媒體《證券時報》和信息表露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)。

　　董事會以為：本次管帳政策變動是公司按照財務(wù)部最新訂正的相干文件停止的公道變動，可以客觀、公平地反應(yīng)公司財政情況和運營功效，不會對本公司財政報表發(fā)生嚴(yán)重影響，不存在損傷公司及中小股東長處的狀況。因而，贊成公司本次管帳政策變動。

　　分離公司2020年度的運營和紅利狀況，為連續(xù)報答股東，與部分股東分享公司生長的運營功效，公司制定2020年度利潤分派預(yù)案為：以公司現(xiàn)有總股本1,217,688,332股扣除公司回購專戶上已回購股分7,614,405股后的總股本1,210,073,927股為基數(shù)，向部分股東每10股派發(fā)明金盈余群眾幣2元（含稅），合計派發(fā)明金股利群眾幣242,014,785.4元,不斷止本錢公積金轉(zhuǎn)增股本，不送紅股，盈余未分派利潤結(jié)轉(zhuǎn)下一年度。

　?。?）停止 2021年4月21日（禮拜三）下戰(zhàn)書15:00 深圳證券買賣所收市時，在中國證券注銷結(jié)算有限義務(wù)公司深圳分公司注銷在冊的公司部分一般股股東。上述本公司部分股東均有權(quán)列席股東大會，并能夠以書面情勢拜托代辦署理人列席會媾和參與表決，該股東代辦署理人沒必要是本公司股東；

　　公司依托多年來積聚的本錢和經(jīng)歷，環(huán)繞精細光學(xué)冷加工、精細光學(xué)薄膜、半導(dǎo)體光學(xué)等中心手藝，發(fā)掘公司產(chǎn)物在光學(xué)元器件、薄膜光學(xué)面板、生物辨認(rèn)、新型顯現(xiàn)（AR+）范疇的市場機緣，不竭豐碩優(yōu)化產(chǎn)物構(gòu)造，為下流終端客戶供給更高代價的產(chǎn)物和效勞，拓展公司光學(xué)財產(chǎn)邦畿。

　　《2020年度召募資金寄存與利用狀況的專項陳述》（通告編號：（2021）014號）全文詳見《證券時報》和信息表露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)。

　　分離公司2020年度的運營和紅利狀況，為連續(xù)報答股東，與部分股東分享公司生長的運營功效，公司制定2020年度利潤分派預(yù)案為：以公司現(xiàn)有總股本1,217,688,332股扣除公司回購專戶上已回購股分7,614,405股后的總股本1,210,073,927股為基數(shù)，向部分股東每10股派發(fā)明金盈余群眾幣2元（含稅），合計派發(fā)明金股利群眾幣242,014,785.4元,不斷止本錢公積金轉(zhuǎn)增股本，不送紅股，盈余未分派利潤結(jié)轉(zhuǎn)下一年度。

　　按照浙江水晶光電科技股分有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第三十二次會經(jīng)過議定經(jīng)過議定定，公司定于2021年4月28日下戰(zhàn)書14:00時召開2020年年度股東大會?，F(xiàn)將有關(guān)事項告訴以下：

　　贊成續(xù)聘天健管帳師事件所（特別一般合股）為公司2021年度財政審計機構(gòu)，聘期一年。 《關(guān)于續(xù)聘管帳師事件所的通告》（通告編號:（2021）015號）全文詳見《證券時報》和信息表露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)。

　　按照深圳證券買賣所印發(fā)的《深圳證券買賣所上市公司標(biāo)準(zhǔn)運作指引(2020年訂正)》及相干格局指引的劃定，浙江水晶光電科技股分有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年4月6日召開第五屆董事會第三十二次集會和第五屆監(jiān)事會第二十三次集會，審議經(jīng)由過程了《2020年度召募資金利用的專項陳述》，現(xiàn)將公司召募資金2020年度寄存與利用狀況專項闡明以下：

　?。?）公司《2020年年度陳述》的內(nèi)容和格局契合中國證監(jiān)會和深圳證券買賣所的相干劃定，陳述內(nèi)容實在、精確、完好地反應(yīng)了上市公司的實踐狀況，不存在任何虛偽紀(jì)錄、誤導(dǎo)性陳說大概嚴(yán)重漏掉。

　　光學(xué)元器件：雖然2020年受環(huán)球新冠肺炎疫情及中美商業(yè)磨擦的影響，智妙手機出貨量進一步下滑，手機終端市場發(fā)作構(gòu)造性調(diào)解，但多攝、變焦等新手藝使用仍給公司傳統(tǒng)營業(yè)范疇帶來新的市場機緣。公司持久與行業(yè)中的領(lǐng)頭企業(yè)展開協(xié)作，放慢開辟韓系和北美終真?zhèn)€市場，陳述期內(nèi)韓國市場增量疾速。同時公司戰(zhàn)略性拓展二三線市場，進一步發(fā)掘市場中的增加點，確保了光學(xué)元器件營業(yè)販賣比年完成穩(wěn)步增加；公司緊抓潛望式攝像頭使用趨向，緊跟大客戶歷程加大研發(fā)投入，完成微型光學(xué)棱鏡模塊（MPOA）營業(yè)的打破，陳述期內(nèi)已批量供貨國表里安卓系客戶，優(yōu)化傳統(tǒng)營業(yè)的產(chǎn)物構(gòu)造，加快光學(xué)元器件營業(yè)的增加趨向。

　　因為海內(nèi)反光質(zhì)料起步較晚，我國的反光質(zhì)料的制作工藝手藝、消費裝備和原質(zhì)料等比擬天下先輩程度有著必然的差異。顛末近十幾年的開展和積聚，海內(nèi)反光質(zhì)料財產(chǎn)的手藝正在逐漸完美，而且不竭地立異，已具有了必然的氣力，將由范圍擴大轉(zhuǎn)向質(zhì)效提拔。比年來，經(jīng)濟的快速開展鞭策我國的公路建立女民氣思學(xué)十大精華、汽車產(chǎn)業(yè)、都會化建立、告白業(yè)等高速開展。再者，跟著小我私家防護用品和手藝的立異，小我私家防護用品在連結(jié)優(yōu)良反光功用性的同時，也逐步向消耗型市場拓展。因而，反光質(zhì)料產(chǎn)物的需求正在不竭穩(wěn)步提拔。今朝，海內(nèi)疫情情勢掌握安穩(wěn)，但外洋疫情仍不容悲觀，受國表里疫情影響，反光質(zhì)料海內(nèi)市場需求規(guī)復(fù)狀況優(yōu)良，國產(chǎn)替換加快，為公司反光質(zhì)料營業(yè)增加供給必然的開展空間。

　　《2020年年度陳述》全文表露于信息表露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)，《2020年年度陳述擇要》（通告編號:（2021）012號）詳見《證券時報》和信息表露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)。

　　1、按照處所當(dāng)局和公司的疫情防控請求，倡議籌辦報名參與現(xiàn)場集會的股東只管不要挑選乘坐大眾交通東西前來參會；對本次報名參與現(xiàn)場集會的股東將提早停止預(yù)注銷，包羅確認(rèn)小我私家安康碼、預(yù)注銷之前14天動作軌跡、預(yù)注銷之前14天內(nèi)有沒有與本國人或從外洋返回職員打仗史等狀況；股東進入公司須出示小我私家安康碼、測溫，闡明已往14天動作軌跡、已往14天內(nèi)有沒有與本國人或從外洋返回職員打仗史等狀況，并簽署《小我私家安康許諾書》。

　　（3）生物辨認(rèn)范疇：人們關(guān)于身份寧靜考證的請求不竭進步，生物辨認(rèn)手藝因其能有用辨認(rèn)人臉部、指紋等心理特征，因其獨一性、穩(wěn)定性、防偽機能佳和利用便利等特性，將是將來智能感知范疇的主要手藝。跟著片面屏手機海潮的襲來，傳統(tǒng)的電容式指紋辨認(rèn)手藝將逐漸被3D人臉辨認(rèn)手藝和光學(xué)屏下指紋辨認(rèn)手藝所替換，除此之外人臉辨認(rèn)手藝也已普遍用于智能家居、金融付出、無人機、車載攝像頭、交通安檢等范疇，將來人臉辨認(rèn)和屏下指紋將憑仗其劣勢占有有益的生物辨認(rèn)市場份額。在智能終端范疇，出于人類溫馨化的需求，對人類的舉動停止監(jiān)測闡發(fā)，再供給差別的效勞，勢必獲得用戶認(rèn)同；在體征監(jiān)測范疇，以心率和血氧監(jiān)測為代表的光電傳感也獲得了更普遍的使用，跟著可穿著終真?zhèn)€開展，市場范圍正在逐漸加大；在智能駕駛范疇，對行人和生物的檢測一樣也會獲得進一步使用。生物辨認(rèn)光學(xué)零組件的市場范圍將進一步提拔。

　　光學(xué)在數(shù)字化財產(chǎn)開展和5G手藝財產(chǎn)使用范疇具有主要職位，光學(xué)元件作為下流產(chǎn)物的一部門功用組件，在智妙手機、智能穿著、智能汽車、智能家居、智能安防、智能制作等多項范疇中具有普遍的使用遠景。2021年跟著新冠疫情對環(huán)球財產(chǎn)鏈的影響逐漸削弱，5G收集商用時期指導(dǎo)智妙手機換手率的提拔，智妙手機對成像質(zhì)量、輕浮化和生物辨認(rèn)智能感知等范疇的新需求，使得光學(xué)元件在智妙手機上具有愈加寬廣的使用遠景。別的，智能腕表、AR眼鏡、汽車電子、智能家居、遙感等非手機財產(chǎn)的進一步開展使得光學(xué)市場迎來了更多的機緣。

　　[注2]公司將召募資金發(fā)生的銀行存款利錢和理財富物收益扣除銀行手續(xù)費后資金中的515.62萬元用于年產(chǎn)1000萬片智能終端用防護組件技改項目

　　陳述期內(nèi)，公司持續(xù)連結(jié)與行業(yè)開展“同頻共振”，放慢產(chǎn)物立異晉級與財產(chǎn)構(gòu)造轉(zhuǎn)型，已開端構(gòu)成光學(xué)元器件、薄膜光學(xué)面板、生物辨認(rèn)、新型顯現(xiàn)（AR+）、反光質(zhì)料五大營業(yè)板塊協(xié)同開展的新格式。

　　新型顯現(xiàn)（AR+）：公司堅決新型顯現(xiàn)AR財產(chǎn)的開展自信心。顛末前期探究后，從頭調(diào)解財產(chǎn)定位，環(huán)繞消耗電子、行業(yè)使用、汽車電子三個使用標(biāo)的目的，完成公司新型顯現(xiàn)AR營業(yè)規(guī)劃及早期營業(yè)開辟。在AR眼鏡范疇，公司AR產(chǎn)物目上次要用于行業(yè)使用；在消耗電子范疇仍在試水階段，還沒有多量量推行；在汽車電子范疇，公司規(guī)劃車載HUD、車載智能大燈、車載投影等產(chǎn)物，并重點開辟汽車前裝市場。陳述期內(nèi)，公司配套研發(fā)消費的AR-HUD初次得到海內(nèi)高端汽車品牌的產(chǎn)物認(rèn)證，AR營業(yè)完成汗青性打破。

　　公司是專業(yè)處置光學(xué)光電子行業(yè)的設(shè)想、研發(fā)與制作的企業(yè)，次要產(chǎn)物包羅精細薄膜光學(xué)元器件、生物辨認(rèn)元組件、新型顯現(xiàn)組件、薄膜光學(xué)面板、反光質(zhì)料等，并普遍使用于智妙手機、數(shù)碼相機、平板電腦、可穿著裝備、條記本電腦、安防監(jiān)控、汽車電子、防護用品等下流終端產(chǎn)物。公司聚焦光學(xué)賽道，以智妙手機、智能安防、智能家居、智能汽車等為場景，努力于為行業(yè)搶先客戶供給天下一流程度的光學(xué)處理計劃，為完成5G全場景聰慧糊口奉獻力氣。

　　公司聚焦成像、感知、顯現(xiàn)范疇，以信息的獲得和信息的顯現(xiàn)為中間，依托精細光學(xué)冷加工、精細光學(xué)薄膜、半導(dǎo)體微納等中心手藝，貫徹“環(huán)球化、手藝型、開放協(xié)作”的事情目標(biāo)，主動構(gòu)建光學(xué)元器件、薄膜光學(xué)面板、生物辨認(rèn)、新型顯現(xiàn)（AR+）、反光質(zhì)料五大財產(chǎn)群，打造大中華區(qū)、西歐區(qū)和泛亞太區(qū)三大市場板塊，在陳述期內(nèi)開端構(gòu)成了“5+3”的計謀新格式。

　　公司將經(jīng)由過程深圳證券買賣所買賣體系和互聯(lián)網(wǎng)投票體系（）向公司股東供給收集情勢的投票平臺，公司股東能夠在在收集投票工夫內(nèi)經(jīng)由過程上述體系利用表決權(quán)。

　　薄膜光學(xué)面板：5G時期下，光學(xué)面板正逐漸由表面件向功用件改變，公司充實闡揚在光學(xué)財產(chǎn)積聚的精細光學(xué)冷加工、精細光學(xué)薄膜和半導(dǎo)體光學(xué)等綜合手藝劣勢，環(huán)繞北美大客戶的需乞降與中心質(zhì)料供給商的協(xié)同，完成TP Cover Glass、Lens Cover Glass、智能腕表表蓋等產(chǎn)物線年，薄膜光學(xué)面板營業(yè)已勝利進入國際出名公司的一級供給鏈，相干產(chǎn)物在機械人、活動相機等項目上均完成批量出貨。公司不竭充分團隊力氣，儲蓄面板完好的制程才能，在產(chǎn)物差同化的完成過程當(dāng)中到達才能互補、協(xié)同共進，主動培養(yǎng)薄膜光學(xué)面板營業(yè)成為公司將來三至五年景長的樞紐力氣。

　　我們以為：公司內(nèi)部掌握系統(tǒng)契合國度有關(guān)法例和證券羈系部分的請求和公司實踐需求，公司不竭完美內(nèi)部掌握軌制系統(tǒng),不存在財政陳述內(nèi)部掌握嚴(yán)重缺點。但公司在內(nèi)控自查中發(fā)明子公司在財政內(nèi)控辦理上還存在主要缺點，今朝已根據(jù)企業(yè)內(nèi)部掌握標(biāo)準(zhǔn)系統(tǒng)和相干劃定請求在一切財政陳述內(nèi)部掌握嚴(yán)重方面停止了有用的深化和改進。公司《2020年度內(nèi)部掌握自我評價陳述》實在、客觀地反應(yīng)了公司內(nèi)部掌握軌制的建立及運轉(zhuǎn)狀況，庇護了公司部分股東的長處。

　　2019年9月20日公司2019年第三次暫時股東大會審議經(jīng)由過程了《關(guān)于變動部門召募資金投向的議案》，將原召募資金項目“藍寶石長晶及深加工項目”投資資金20,000.00萬元變動至“年產(chǎn)1000萬片智能終端用防護組件技改項目”，觸及變動召募資金投向的總金額占召募資金凈額的比例16.70%。

　　經(jīng)中國證券監(jiān)視辦理委員會證監(jiān)答應(yīng)〔2015〕1236號文批準(zhǔn)，并經(jīng)深圳證券買賣所贊成，本公司由主承銷商安信證券股分有限公司接納網(wǎng)下向詢價工具詢價配售方法，向特定工具非公然辟行群眾幣一般股（A股）股票5,526.92萬股，刊行價為每股群眾幣22.10元，總計召募資金122,145.00萬元，坐扣承銷和保薦用度2,098.75萬元后的召募資金為120,046.25萬元，已由主承銷商安信證券股分有限公司公司于2015年7月24日匯入本公司召募資金羈系賬戶。另減除上彀刊行費、招股仿單印刷費、申報管帳師費、狀師費等與刊行權(quán)益性證券間接相干的新增內(nèi)部用度309.13萬元后，公司本次召募資金凈額為119,737.12萬元。上述召募資金到位狀況業(yè)經(jīng)天健管帳師事件所（特別一般合股）考證，并由其出具《驗資陳述》（天健驗〔2015〕276號）。

　　《2020年度召募資金寄存與利用狀況的專項陳述》（通告編號:（2021）014號）全文詳見《證券時報》和信息表露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)。

　　浙江水晶光電科技股分有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆監(jiān)事會第二十三次集會告訴于2021年3月17日以電子郵件、微信、電線在公司集會室召開。參與集會應(yīng)到監(jiān)事3名，親身參與集會監(jiān)事3名，集會由監(jiān)事會主席泮玲娟密斯掌管，公司董事會秘書熊波師長教師列席了集會。本次集會的召開符正當(dāng)律、法例、規(guī)章及公司章程的劃定。

　　三大區(qū)建立：2020年公司主動促進大中華區(qū)運營試點，堅決促進包羅西歐區(qū)和泛亞太區(qū)在內(nèi)的環(huán)球化市場規(guī)劃，聚焦新產(chǎn)物，效勞計謀大客戶。陳述期內(nèi)女民氣思學(xué)十大精華，公司成立大客戶辦理系統(tǒng)并連續(xù)優(yōu)化，市場營業(yè)流程獲得進一步完美；客戶組、產(chǎn)物運營組、消費組“鐵三角”的運營辦理形式結(jié)果初顯，環(huán)繞新客戶的新營業(yè)獲得和量產(chǎn)導(dǎo)入順?biāo)齑龠M；完成了臺灣、韓國處事處布點和外洋市場外鄉(xiāng)化人材引進，并開端常態(tài)化促進事情，開端構(gòu)成了以客戶為中間的環(huán)球化規(guī)劃。

　　本公司及董事會部分成員包管信息表露的內(nèi)容實在、精確和完好，沒有虛偽紀(jì)錄、誤導(dǎo)性陳說或嚴(yán)重漏掉。

　　公司董事會擬于2021年4月28日在公司濱海廠區(qū)(浙江省臺州市椒江區(qū)開辟大道東段2198號)召開公司2020年年度股東大會。

　　在本次股東大會上，股東能夠經(jīng)由過程深圳證券買賣所買賣體系和互聯(lián)網(wǎng)投票體系（）參與投票，收集投票的詳細操縱流程見附件一。

　　公司第五屆自力董事朱健飛師長教師、魯瑾密斯、蔣軼師長教師向董事會提交了《自力董事2020年度述職陳述》，并將在公司2020年年度股東大會上述職，具體內(nèi)容見信息表露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)。

　　2020年公司進一步增強平臺運營辦理，經(jīng)由過程建尺度、建流程、建系統(tǒng)，有用設(shè)置資本，成立“精而強”的平臺，逐漸闡揚“顯現(xiàn)器、闡發(fā)器、效勞器、鞭策器”的感化。成立和優(yōu)化MES消費辦理體系、ERP信息化辦理體系、OA智能辦公體系，涵蓋了人力資本怎樣描述漢子的長相、消費制作、財政核算等多個主要部分和環(huán)節(jié)，經(jīng)由過程數(shù)據(jù)化辦理體系顯現(xiàn)闡發(fā)成績的泉源，實時、實在地反響公司運營歷程的情況，為辦理層科學(xué)決議計劃供給參考根據(jù)，鞭策公司運營連續(xù)改進。

　　《2020年年度陳述》全文表露于信息表露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)，《2020年年度陳述擇要》（通告編號:（2021）012號）詳見《證券時報》和信息表露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)。

　　本議案贊成續(xù)聘天健管帳師事件所（特別一般合股）為公司2021年度財政審計機構(gòu)，聘期一年?！蛾P(guān)于續(xù)聘管帳師事件所的通告》（通告編號:（2021）015號）全文詳見《證券時報》和信息表露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)。

　　本公司及董事會部分成員包管信息表露內(nèi)容的實在、精確和完好，沒有虛偽紀(jì)錄、誤導(dǎo)性陳說或嚴(yán)重漏掉。

　?。?）天然人股東須持自己身份證、證券帳戶卡；受權(quán)拜托代辦署理人持身份證、受權(quán)拜托書、拜托人證券帳戶卡打點注銷手續(xù)。異地股東可接納信函或傳線:00時完畢（節(jié)沐日除外）。

　　2020年宏觀情勢嚴(yán)重，公司狠抓降本增效事情的同時，仍舊連續(xù)增長研發(fā)投入，對峙研發(fā)富配。整年研發(fā)投入2.09億元，同比增長31.81%，占販賣支出6.48%。陳述期內(nèi)怎樣描述漢子的長相，深化促進IPD流程辦理，理順研發(fā)項目運作形式；以處理消費過程當(dāng)中的成績?yōu)槟康拇龠M手藝工藝優(yōu)化，霸占主動化絲印、產(chǎn)物大版制成印刷、尺寸1mm以下產(chǎn)物的切割優(yōu)化等40余個手藝?yán)щy；主動研討開辟新手藝和新工藝，構(gòu)建以“微納手藝、鍍膜手藝、精細光學(xué)加工手藝、光學(xué)體系設(shè)想手藝、軟件算法主動化手藝、丈量與闡發(fā)手藝、硬件構(gòu)造設(shè)想手藝、體系測試手藝”八大手藝為中心的手藝系統(tǒng)，為客戶供給一站式的光學(xué)處理計劃，逐漸從制作型企業(yè)向手藝型企業(yè)轉(zhuǎn)型。

　　公司經(jīng)由過程回購專戶持有的本公司股分，不享有到場利潤分派和本錢公積金轉(zhuǎn)增股本的權(quán)益。董事會審議利潤分派預(yù)案后至施行前，公司股本如發(fā)作變更，則以將來施行分派計劃時股權(quán)注銷日的總股本為基數(shù)，根據(jù)分派總額穩(wěn)定的準(zhǔn)繩對分派比例停止調(diào)解。

　　[注1]公司將召募資金發(fā)生的銀行存款利錢和理財富物收益扣除銀行手續(xù)費后資金中的1,236.69萬元用于濾光片組立件擴產(chǎn)項目

　　本公司用于彌補活動資金項目，系經(jīng)由過程優(yōu)化公司財政構(gòu)造，滿意公司運營范圍連續(xù)增加帶來的資金需求，經(jīng)由過程公司團體紅利才能的提拔來表現(xiàn)效益，故沒法零丁核算效益。其他召募資金項目不存在沒法零丁核算效益的狀況。

　　為滿意公司一樣平常運營和營業(yè)開展所需資金，進一步拓寬資金渠道，優(yōu)化財政構(gòu)造，公司2021年擬向銀行申請不超越群眾幣15億元的綜合授信額度，授信額度終極以銀行實踐審批的金額為準(zhǔn)，公司在上述授信額度內(nèi)融資能夠以信譽、資產(chǎn)典質(zhì)、質(zhì)押打點銀行告貸。

　　股東對總議案與詳細提案反復(fù)投票時，以第一次有用投票為準(zhǔn)。如股東先對詳細提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的詳細提案的表決議見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決議見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，再對詳細提案投票表決，則以總議案的表決議見為準(zhǔn)。

　?、谄囯娮樱焊悄荞{駛主動化手藝日趨完美，汽車互聯(lián)化、電動化、同享化及5G手藝加快推行也將加快汽車電子在整車上的使用，汽車電子的本錢占到整車本錢的比重將愈來愈高。汽車電子產(chǎn)物相較于傳統(tǒng)乘用車零部件產(chǎn)物具有妙手藝含量、高附加值的特性。公司憑仗多年的光學(xué)顯現(xiàn)手藝沉淀，主動掌握汽車電子快速開展的機緣，聚焦汽車智能化標(biāo)的目的，主動鞭策AR營業(yè)在汽車特別是汽車智能座艙中的使用，已勝利開辟出車載HUD、車載智能大燈、車載投影等產(chǎn)物。2020年，公司AR-HUD產(chǎn)物曾經(jīng)在海內(nèi)高端汽車品牌上完成量產(chǎn)首發(fā)，為公司HUD營業(yè)開展奠基優(yōu)良的根底。

　　1. 公司自2020年1月1日起施行財務(wù)部訂正后的《企業(yè)管帳原則第14號逐個支出》(以下簡稱“新支出原則”)。按照相干新舊原則跟尾劃定，對可比時期信息不予調(diào)解，初次施行日施行新原則的積累影響數(shù)追溯調(diào)解本陳述期期初保存收益及財政報表其他相干項目金額。

　　按照《辦理法子》，本公司對召募資金實施專戶存儲，在銀行設(shè)立召募資金專戶，并連同保薦機構(gòu)安信證券股分有限公司于2017年12月5日別離與中國工商銀行股分有限公司臺州分行、中國銀行股分有限公司椒江洪家支行、中百姓生銀行股分有限公司臺州分行、招商銀行股分有限公司臺州分行和中原銀行股分有限公司臺州分行簽署了《召募資金三方羈系和談》，明白了各方的權(quán)益和任務(wù)。三方羈系和談與深圳證券買賣所三方羈系和談范本不存在嚴(yán)重差別，本公司在利用召募資金時曾經(jīng)嚴(yán)厲依照實行。

　　此中，經(jīng)由過程深圳證券買賣所體系停止收集投票的工夫為2021年4月28日上午9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00；經(jīng)由過程深圳證券買賣所互聯(lián)網(wǎng)投票體系投票的詳細工夫為2021年4月28日9:15一15:00 時期的隨便工夫。

　　本公司及董事會部分成員包管信息表露內(nèi)容的實在、精確和完好，沒有虛偽紀(jì)錄女民氣思學(xué)十大精華、誤導(dǎo)性陳說或嚴(yán)重漏掉。

　　反光質(zhì)料：2020大年夜視麗進入新的開展階段。部門新品完成量產(chǎn)販賣，新廠基建事情穩(wěn)步促進，翻開營業(yè)生長空間；正式啟動分拆上市，完成IPO股改，進一步優(yōu)化根底辦理，引進團隊力氣，賦能將來開展。

　?。?）薄膜光學(xué)面板范疇：跟著5G通訊手藝的推行，和無線充電手藝和OLED顯現(xiàn)屏的市場占據(jù)率逐漸進步，智妙手機的薄膜光學(xué)面板將逐漸由單一的表面件向光學(xué)機能件改變，敵手機前后蓋的光學(xué)透過率、耐打擊、防水、防霧、精細紋路、美妙等功用請求更高。為此公司曾經(jīng)經(jīng)由過程緊抓大客戶需乞降綁定中心質(zhì)料供給商，向市場推出了系列薄膜光學(xué)面板產(chǎn)物，并獲得客戶承認(rèn)，市場份額穩(wěn)步提拔。同時5G時期所催生的新興范疇如智能穿著、智能家居、智能工控、AR/VR、車載（中控屏及激光雷達）等多元化的市場需求也將為薄膜光學(xué)面板帶來愈加寬廣的市場遠景。

　　今年度陳述擇要來自年度陳述全文，為片面理解本公司的運營功效、財政情況及將來開展計劃，投資者該當(dāng)?shù)阶C監(jiān)會指定媒體認(rèn)真瀏覽年度陳述全文。

　　根據(jù)《中華群眾共和國公司法》《中華群眾共和國證券法》《深圳證券買賣所股票上市劃定規(guī)矩（2020年訂正）》及《深圳證券買賣所上市公司標(biāo)準(zhǔn)運作指引(2020年訂正)》等有關(guān)法令、法例和標(biāo)準(zhǔn)性文件的劃定，分離公司實踐狀況，訂定了《浙江水晶光電科技股分有限公司召募資金辦理法子》（以下簡稱《辦理法子》）。按照《辦理法子》，本公司對召募資金實施專戶存儲，在銀行設(shè)立召募資金專戶，并連同保薦機構(gòu)安信證券股分有限公司于2015年8月3日別離與中國工商銀行股分有限公司臺州分行、中國銀行股分有限公司椒江洪家支行、中百姓生銀行股分有限公司臺州分行、招商銀行股分有限公司臺州分行和中國農(nóng)業(yè)銀行股分有限公司臺州海門支行簽署了《召募資金三方羈系和談》，明白了各方的權(quán)益和任務(wù)。三方羈系和談與深圳證券買賣所三方羈系和談范本不存在嚴(yán)重差別，本公司在利用召募資金時曾經(jīng)嚴(yán)厲依照實行。

　　《關(guān)于管帳政策變動的通告》（通告編號：(2021)016號）全文詳見《證券時報》和信息表露網(wǎng)站巨潮網(wǎng)。

　　公司經(jīng)本次董事會審議經(jīng)由過程的一般股利潤分派預(yù)案為：以公司現(xiàn)有總股本1,217,688,332股扣除公司回購專戶上已回購股分7,614,405股后的總股本1,210,073,927股為基數(shù)，向部分股東每10股派發(fā)明金盈余2元（含稅），送紅股0股（含稅），不以公積金轉(zhuǎn)增股本。

　　以上第五項至第八項議案將對中小投資者（公司董事、監(jiān)事、高管和零丁或合計持有公司5%以上股分的股東之外的其他股東）的表決零丁計票，公司將對零丁計票成果停止公然表露。

　　2、股東經(jīng)由過程互聯(lián)網(wǎng)投票體系停止收集投票，需根據(jù)《深圳證券買賣所投資者收集效勞身份認(rèn)證營業(yè)指引（2016年訂正）》的劃定打點身份認(rèn)證，獲得“厚交所數(shù)字證書”或“厚交所投資者效勞暗碼”。詳細的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票體系劃定規(guī)矩指引欄目查閱。

　　公司經(jīng)由過程回購專戶持有的本公司股分，不享有到場利潤分派和本錢公積金轉(zhuǎn)增股本的權(quán)益。董事會審議利潤分派預(yù)案后至施行前，公司股本如發(fā)作變更女民氣思學(xué)十大精華，則以將來施行分派計劃時股權(quán)注銷日的總股本為基數(shù)，根據(jù)分派總額穩(wěn)定的準(zhǔn)繩對分派比例停止調(diào)解。

　　上述議案曾經(jīng)公司第五屆董事會第三十二次集會審議經(jīng)由過程，詳細內(nèi)容詳見2021年4月8日登載在信息表露媒體《證券時報》和信息表露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)的相干通告。

　　2021年度董事薪酬計劃詳見信息表露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)，自力董事對以上議案揭曉了自力定見，內(nèi)容詳見信息表露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)。

　　《關(guān)于管帳政策變動的通告》（通告編號：(2021)016號）全文詳見《證券時報》和信息表露網(wǎng)站巨潮網(wǎng)。

　　公司能否存在公然辟行并在證券買賣所上市，且在年度陳述核準(zhǔn)報出日未到期或到期未能全額兌付的公司債券

　　①AR眼鏡：AR/VR行業(yè)增加程序逐步放慢，已顯現(xiàn)出飛速開展的態(tài)勢，一系列前端AR使用逐漸經(jīng)由過程手藝尖端大廠停止產(chǎn)物化規(guī)劃，AR已在浩瀚范疇有了實踐的使用。跟著5G商用化推行力度的加大怎樣描述漢子的長相，AR產(chǎn)物使用在產(chǎn)業(yè)、教誨、消耗電子、汽車電子等范疇的商用化程序也將放慢。公司多年努力于AR中心光學(xué)顯現(xiàn)手藝的積聚與機能提拔，在AR多條手藝及產(chǎn)物道路上擴展規(guī)劃，分離本身財產(chǎn)劣勢，前后與中東、歐洲、北美及泛亞太地域協(xié)作同伴開展高低流協(xié)作干系，深耕中心光學(xué)產(chǎn)物在行業(yè)中的搶先劣勢，鞭策開展AR視頻眼鏡營業(yè)在行業(yè)、消耗電子范疇的使用。

　　（1）公司《2020年年度陳述》的體例和審議法式符正當(dāng)律、法例、公司章程和公司內(nèi)部辦理軌制的各項劃定；

　　經(jīng)中國證券監(jiān)視辦理委員會證監(jiān)答應(yīng)〔2017〕1752號文批準(zhǔn)，并經(jīng)深圳證券買賣所贊成，本公司由主承銷商安信證券股分有限公司接納向本公司原股東實施優(yōu)先配售，向原A股股東優(yōu)先配售以外和原A股股東拋卻優(yōu)先配售后的部門經(jīng)由過程深圳證券買賣所買賣體系網(wǎng)上訂價刊行方法停止，余額由承銷團包銷，刊行可轉(zhuǎn)換公司債券。本次刊行群眾幣118,000萬元可轉(zhuǎn)換債券，每張面值為群眾幣100元，共1,180萬張，按面值刊行，總計召募資金1,180,000,000.00元，扣除承銷費6,519,524.01元、保薦費10,600,000.00元后的召募資金為1,162,880,475.99元,已由承銷商安信證券股分有限公司于2017年11月23日匯入本公司賬戶。另扣除債券刊行注銷費、狀師費、資信評級費、推介宣揚費和驗資費合計2,418,000.00元后，公司召募資金凈額1,160,462,475.99元。上述召募資金到位狀況業(yè)經(jīng)天健管帳師事件所（特別一般合股）考證，并由其出具《考證陳述》（天健驗〔2017〕469號）。

　　公司股東應(yīng)挑選現(xiàn)場投票、收集投票中的一種方法，假如統(tǒng)一表決權(quán)呈現(xiàn)反復(fù)投票表決的，以第一次投票表決成果為準(zhǔn)。

　　茲拜托________師長教師（密斯）代表自己列席浙江水晶光電科技股分有限公司2020年年度股東大會女民氣思學(xué)十大精華怎樣描述漢子的長相，對以下議案以投票方法代為利用表決權(quán)。

　　《關(guān)于2020年度利潤分派預(yù)案的通告》（通告編號:（2021）013號）全文詳見《證券時報》和信息表露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)。

　　因為原募投項目長晶建立很難在短時間內(nèi)完成預(yù)期收益，為主動應(yīng)對行業(yè)開展變革，公道設(shè)置公司資本，使召募資金的利用服從到達最大化，公司變動部門召募資金項目標(biāo)用處，對 “藍寶石長晶及深加工項目”部門建立停止施行，將此中群眾幣20,000.00萬元的召募資金投向“年產(chǎn)1000萬片智能終端用防護組件技改項目”女民氣思學(xué)十大精華。

　　監(jiān)事會以為：公司按照財務(wù)部的有關(guān)劃定和請求，對管帳政策停止變動，可以愈加客觀、公道地反應(yīng)公司的財政情況和運營功效，契合公司和部分股東的長處。且本次管帳政策變動的決議計劃法式契合有關(guān)法令、法例、規(guī)章及公司章程的劃定，沒有損傷公司及中小股東的權(quán)益。

　　5、陳述期內(nèi)停業(yè)支出、停業(yè)本錢、歸屬于上市公司一般股股東的凈利潤總額大概組成較前一陳述期發(fā)作嚴(yán)重變革的闡明